来自 社会 2020-06-23 15:31 的文章

哈市警方提醒:警惕虚假理财平台,谨防上当受

哈尔滨市公安局反诈骗中心在近期接到被骗数额较多的案件,除“杀猪盘”诈骗外,就是投资理财类诈骗。虚假投资项目是五花八门,有期货、黄金、外汇、比特币、虚拟币等。犯罪分子往往利用虚假包装的交易平台,采用传销式拉人进场的方式诱骗群众投资,最终,被害人只能看到账面上的“美丽”数字,所有投资全部有进无回。此类案件中,受害人动辄被骗数十万,甚至上百万元。

哈市警方提醒:警惕虚假理财平台,谨防上当受

典型案例一

投资10万一天变百万,然后..就没有然后了

网民郑先生于5月25日在网上浏览理财信息时添加了一个微信好友,对方称只要跟着老师投资股票,加上配资杠杆,可以快速盈利。

郑先生有些心动,便于当日在对方提供的投资APP充值10万元,没过多久,APP显示余额为100多万元。郑先生惊喜万分,于5月26日再次转入10万元,当天余额变成200多万元。

5月27日,郑先生在提现时发现系统提示错误,客服称因此前填写的银行卡信息有误,需要再转入22万元的保证金,才能顺利提现。郑先生眼看这200多万元无法转出,便按照克服的要求再次转款,结果余额变成400多万元。

就这样,在5月28日至6月7日,郑先生为了将账面上不断增加的“美丽”数字提现,又陆续被客服以“解除风控费”、“认证金”等理由转款30多万元。最终,郑先生在该APP共充值77万余元,到最后仍然是一分钱无法提现,这才发现这个投资平台APP从头开始就是骗局。

典型案例二

第一次可以提现,然后..就只有这一次

网民姜某名校硕士毕业,在某互联网公司上班,6月11日,经一名 QQ网友介绍,开始在一个叫做“盛大币STD”的网页上面充值投资20700元,买入两三分钟后,就盈利了2000多元,随后成功将本金及盈利共22700元提现。

赚钱如此容易,姜某欣喜若狂,并于6月13日充值10万元,当日即盈利6万元。6月14日,姜某准备提现,客服称需要充值38万元才可提现。为将账户的钱顺利取出,姜某四处借钱总共充值35万元,而那名“QQ好友”还帮他充值了3万。充满38万后,客服又称需要充值到贵宾等级才可提现。

6月15日,姜某想尽办法又借钱充值10万元,账户的余额已达100多万元,但还是没法提现,这才发现落入诈骗陷阱,蒋某总共被骗50万余元。

哈尔滨市公安局反诈骗中心提醒:当前,各类虚假投资理财平台类诈骗层出不穷,手法各异。诈骗分子利用被害人的投资心理,以高额回报、迅速赚钱、人生赢家等案例为诱饵,哄骗被害人下载理财APP软件在网上进行投资理财,被害人先期投入少量资金后,先让被害人获利引诱被害人相信,待被害人投入大额资金后,发现不能提现且软件无法打开,最终被骗。

目前,制作一个理财网站或者理财APP成本极低,同时黑产还批量的制作虚夸的理财教程,而几百人的教学微信群,几乎都是骗子伪装的托儿,不断散布盈利消息,鼓吹平台价值。费劲心思包装的目的,就是让受害人拿钱入局,而入局的实质就是将钱转入骗子设立的个人账户、公司账户中。