AUSTRAC反洗钱合规风声鹤唳 中小银行接受议会“拷

ACB News《澳华财经在线》11月29日讯 周五在堪培拉举行的议会听证会上，麦格理、昆士兰银行、本迪戈和阿德​​莱德银行、Suncorp将被问及如何避免类似西太银行的丑闻。

截至目前，上述银行在最新的年度报告中均未披露任何AUSTRAC反洗钱问题。

昆士兰银行首席执行官乔治·弗雷兹（George Frazis）将于周五面对众议院经济常设委员会询问，被要求提供有关AUSTRAC在2018年7月对银行系统进行现场审查后发现的问题的更多详细信息。

麦格理零售银行业务负责人格雷格·沃德（Greg Ward）将作为代表出席听证会。

四大银行中，澳新银行（ANZ）本周三表示，“不知道有任何即将发生的AUSTRAC诉讼”，而国民银行（NAB）在两周前提交的年度报告中说，已主动向AUSTRAC报告了“许多问题”。

众议院经济常设委员会成员表示，他们希望确保中小银行在反洗钱方面的责任与西太银行一样。

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