山西警方打掉一为网络赌博网站洗钱的团伙 抓获

6月18日，澎湃新闻（）从山西省闻喜县公安局获悉，该局近日打掉一个为网络赌博网站提供支付服务，帮助网络赌博网站洗钱，规避风险的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，冻结关联账户421个。

据闻喜县公安局透露，2020年3月30日，该局收到线索，有一团伙正帮助信息网络犯罪集团实施网络赌博和网络诈骗活动。经民警侦查后，锁定该团伙十余名犯罪嫌疑人，其中黄某兵和刘某锋系该案主要犯罪嫌疑人，二人正在河北省唐山市带领新组建团队从事犯罪活动。

4月25日，闻喜县公安局刑侦大队兵分两路，一路前往唐山对相关嫌疑人驻地进行摸排，一路留守闻喜对本地涉案人员活动场所进行摸排。4月27日，唐山、闻喜两地公安民警同时收网，将涉案14名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

据闻喜县公安局查明，2020年2月份以来，嫌疑人黄某兵将一个名为“大财神”的境外洗钱平台下载链接发至各QQ微信群中，寻找下级代理，推广平台，并发展刘某锋和牛某红二人成为下级代理，从事洗钱业务。各级代理通过向平台交付押金，并将支付宝收款二维码上传至平台进行收款的方式将押金变现，从中赚取返点，以此为网络赌博网站提供支付服务，帮助网络赌博网站进行洗钱，规避风险。

据后台数据统计，“大财神”平台共有会员一万余人，其中80%以上人员为90后和00后，涉案资金高达15亿元。该平台形成了“赌客——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”的资金流转闭环路径，当赌客登陆境外赌博网站并充值赌资时，境外赌博网站会将充值信息推送至跑分平台。会员成功抢单后，赌客将赌资转账至会员，会员将赌资转账至境外赌博网站。境外赌博网站以毎笔2.5%-2.8%为佣金，返还给跑分平台，跑分平台再以1%-2%的佣金返还给平台注册会员，最终跑分平台通过赚取佣金差价进行牟利。

2019年12月份至2020年4月份期间，黄某兵、刘某锋、牛某红从中获利一百余万元。截止目前，闻喜县公安局共冻结涉案嫌疑人相关账户421个，冻结资金600余万元。