680名中国人在马来西亚被逮捕：涉外汇诈骗，主

文|黄思越 编辑钟十五

11月20日，马来西亚移民局在赛城逮捕680名涉嫌网络诈骗的中国公民，并缴获了8230台涉案手机、174台笔记本电脑和787台台式电脑。

据伯纳马通讯社报道，这是马来西亚在今年来实施的最大规模网络诈骗抓捕。

此前，移民局接到举报后，为此次抓捕进行了长达一个月的监视。但抓捕过程中，仍有100多名未落网在逃。

现场搜查图 | 图源马来西亚移民局Facebook

据移民局官方消息，该诈骗集团的总部位于中国，实施诈骗近6个月。诈骗团伙主要进行外汇投资诈骗，通过承诺高额利润以及保证迅速变现，诱使中国投资者入局。期间交易均通过微信支付或中国的本土银行完成。

类似的有组织诈骗事件，并非在马来西亚首次发生。

2018年9月，马来西亚逮捕了由93名中国人与6名马来西亚人组成的诈骗团伙。套路与此次也十分一致，都是通过高收益的承诺，进行诱骗。诈骗团伙伪装成一家股票经纪公司，指导投资者下载名为“通达信”的软件进行股票投资分析，并在软件上为投资者挂单，代为购买股票。

一开始的股票收益符合承诺的预期，但随着投资者逐步加大投资力度，股票出现“意外”，最终发生崩盘。实际上，投资者所投资的股票为诈骗集团伪造，而“通达信”软件也只是虚拟的股票交易软件。

换言之，投资者的资金并没有用来购买股票，而是直接进入到了诈骗集团的资金账户。

马来西亚移民局召开记者会 | 图源中国报

如有部分投资者在一开始被承诺高收益时，或许还保持着观望态度。此时诈骗集团会以推荐投资产品为由，添加投资者微信、QQ等通讯软件，组建投资交流的群聊。然而，群聊中的大部分成员其实是诈骗集团的“托”，每日发言内容，不外乎是宣扬自己在投资指导下所赚取的大额收益，以此一步步骗取投资者的信任，引诱投资者一步步走入诈骗集团的虚拟盘陷阱。

外汇投资因交易量庞大形成的市场，其快速变现的能力，吸引着大批的投资者，被认为是最具有流动性的金融市场，但同样这里也是诈骗发生的重灾区。

由于中国遵循着严格的外汇管制，投资者需要利用境外注册的“网络炒汇平台”进行外汇交易。这些境外注册的炒汇平台，并不受中国政府的监管，因而炒汇平台的搭建、交易的渠道、费用的收取并没有值得信赖的保障。

现场缴获诈骗设备 | 图源马来西亚移民局Facebook

11月20日发生在马来西亚的逮捕行动中，650名嫌犯的年龄介于19-35岁，其中男性603名，女性77名。他们持有旅游签证进入马来西亚，但是无法出示其中国护照。

近年来，除被骗的投资者外，同样有一批被骗的诈骗者。他们被高薪酬的承诺诱惑，满怀期待来到国外务工，结果发现进入的是非法组织，一进去就被没收了身份证件，限制了人身自由。不排除这650名嫌犯中，也存在被骗后入诈骗集团的可能。

据悉，目前680名嫌犯被扣押在移民局总部接受调查。

11月22日下午举行的记者会上，外交部发言人耿爽就此事回应。

耿爽称，中国驻马来西亚大使馆已收到马方的有关通报，中方支持马方依法打击违法犯罪活动，希望马方公正处理有关案件。耿爽强调，海外中国公民要遵守当地法律法规，切勿参加任何形式的违法犯罪活动。