带走了10亿对23位美女的拥抱，带走了10亿人，穿

11月20日上午，杭州市公书公安局就一起洗钱案件举行新闻发布会。

这是杭州破获的第一起非法洗钱案件。据报道，滕新唐主席朱礼立是金融才女的头目，但金额10亿元，列举了23处房地产，扣押了所涉资金超过2900万元。

为了找到她的下落，官员们悬赏100000英镑，终于把她送回了睡衣。后来发现，金融人才实际上只有一个高中学位。

朱礼立今年49岁，16岁开始工作，23岁开始创业，从服装店到股票市场金融。事实上，朱莉只有高中学历，外表好，会说话，混在一起。

2000年，当她在股票市场工作多年时，她开始接触期货产品。2005年，他接触到黄金，与朋友们一起去了香港。2006年，她加入了这家金融公司，开始在网上买卖黄金。2010年，她创办了杭州腾兴投资管理有限公司，该公司以资金保全、利息支付和外汇投机等形式非法吸收群众资金。

朱莉容貌好，口才好，对电脑一无所知，凭借一系列荣誉逐渐赢得了投资者的信任。

2018年，滕新塘出现了一场支付危机，随后爆发雷鸣，公书公安局提起了调查，并通过公熟区人民检察院审查发现，在未经金融和其他监管部门批准的情况下，腾新当公司于2013年11月开始运营，以11%≤20%的年化回报率为诱饵，利用被拉拢的推销员线下吸引客户投资于外汇和金融管理，为社会上的非特定对象筹集资金。非法资金总额超过14.49亿元，涉及1899年投资者。-≤。

1月上旬，公舒警方发现朱莉的踪迹，朱莉于1月7日在泰国曼谷一处繁忙地区的一间住宅公寓中被捕。

朱礼立在杭州时，她有助手和厨师，带着保镖外出，经常乘坐300多万辆乔治·巴顿SUV和100多万辆梅赛德斯-奔驰轿车。

在泰国曼谷，朱莉半年多时间里买了10多部手机，并不时更换手机以避免被发现。她几乎不出门，不化妆，不会说英语，在泰国也没有朋友，甚至日常生活中的沟通也比以前的生活艰难。

同时，还有一起重大的洗钱案件，金额超过1亿元。

据报道，李木正和其他帮助她越狱的人因组织他人越境盗窃而同时受到调查和处理。公书警方说：我们发现李穆正在案发前后多次提供相应的银行卡账户，以协助朱礼立在多个银行账户中散布巨额非法资金，以及不同银行账户之间频繁转账，将资金转化为财产、汽车、珠宝和其他投资活动，可能被怀疑为洗钱犯罪。

审判后，犯罪嫌疑人李穆正供认朱礼立进行了非法集资活动。随后，李穆正因涉嫌洗钱和组织他人偷渡国境而被公书区人民检察院批准并逮捕。

李弥正被捕后，公书公安局在中国人民银行杭州中央分局反洗钱司的配合下，也发现犯罪嫌疑人李雷涉嫌使用相同的柜台托收和实际收取现金(典型的洗钱手段)协助转移1亿多元非法集资，并于2019年5月21日逮捕了上述两人。

所谓同一个柜子存款，实际上是一种新型的资金转移方式，即两人在银行同一柜台上进行现金和存款业务的合作，以达到转账的效果，但不留下任何转帐痕迹。

9月2日，公书检察院以洗钱嫌疑起诉李雷。11月19日，公书区法院以洗钱罪判处雷三年零六个月有期徒刑，360万元罚款，三年有期徒刑和一百七十万元罚款。

资料来源：中国新闻网，四川日报、封面新闻、解放日报等。